뉴햄프셔 지역

CONCORD – 파키스탄에 무기를 수출하는 데 사용된 무면허 송금 사업을 운영한 혐의로 뉴욕 남성이 콩코드 연방 법원에서 오늘 형을 선고받았다고 제인 E. 영(Jane E. Young) 미국 검사가 발표했습니다.

27세의 Muhammad Mohsin Raja는 미국 지방 법원 Paul J. Barbadoro 판사로부터 24개월의 징역형과 1년의 감독 석방형을 선고 받았습니다. 2022년 5월 25일, 라자는 무면허 송금 사업 운영 음모에 대해 유죄를 인정했습니다.

제인 E. 영(Jane E. Young) 미국 검사는 “피고인은 해외에서 미국의 안보 이익을 위협하는 외국 조직에 무기와 무기 부품을 수출하도록 도왔다”고 말했습니다. “이번 사건은 국가 안보 이익을 보호하는 데 있어 은행법과 규정의 중요성을 강조합니다.”

뉴욕 현장 사무소의 연방수사국 담당 차관보인 제임스 스미스(James Smith)는 "라자는 수출 제한을 회피하기 위해 수년에 걸쳐 자금 촉진에 참여했으며 궁극적으로 해외로 무기를 선적할 수 있도록 했습니다"라고 말했습니다. “이 사건은 금융법 집행이 국가 안보에 중요한 역할을 한다는 점을 강조합니다. FBI는 법과 규정을 회피하기 위해 범죄 행위에 가담한 사람이 형사 사법 제도에서 책임을 지도록 하기 위해 최선을 다하고 있습니다.”

“산업안보국(BIS) 단체 목록에 있는 당사자들이 순항 미사일 및 무인 항공기(UAV)에 사용되는 부품과 같이 국가 안보 문제 프로그램에 기여하는 품목을 획득하는 것을 방지하는 것은 미국 정부의 공통 우선순위입니다. "라고 수출 단속국 보스턴 현장 사무소의 특별 책임자인 Rashel D. Assouri가 말했습니다. "수출단속국은 법 집행 파트너와 협력하여 미국 법을 위반하는 불법 네트워크를 계속해서 적극적으로 추적, 해체 및 중단할 것입니다."

몇 년 동안 Raja는 뉴욕에 기반을 둔 "hawala"를 운영했으며 파키스탄의 개인과 협력하여 미국과 파키스탄 당사자 간의 자금 이체를 조정했습니다. 하왈라(hawala)는 일반적으로 은행법과 규정을 회피하기 위해 은행 시스템을 사용하지 않고 대리인 네트워크를 사용하여 국경을 넘어 자금을 이체하는 일종의 비공식 송금 시스템입니다.

피고는 2021년에만 파키스탄에 약 470만 달러를 송금했습니다. hawala의 일환으로 그는 상무부의 엔터티 목록에 있는 파키스탄의 첨단 엔지니어링 연구 조직(AERO) 조직을 위한 제품에 대해 여러 번 지불했습니다. AERO는 파키스탄의 순항 미사일 및 전략적 UAV 프로그램에 사용할 품목을 조달하기 위해 미국 국가 안보 또는 외교 정책 이익을 위협하는 활동을 하는 조직에 대한 수출 제한을 부과하는 실체 목록에 추가되었습니다. 예를 들어, 피고는 뉴햄프셔 방산업체가 제조한 블레이드 안테나에 대해 비용을 지불했습니다. 이러한 안테나는 일반적으로 UAV, 전술 미사일, 헬리콥터 및 항공기에 사용됩니다. 피고는 또한 회전식 펌프와 솔레노이드 밸브에 대해 플로리다 방위 계약자에게 비용을 지불했습니다. 로터리 펌프는 M110 자주포에 사용하도록 설계되었으며 솔레노이드 밸브는 AIM-9 사이드와인더 미사일 또는 AGM-86B 공중 발사 순항 미사일에 사용하도록 설계되었습니다.

피고는 또한 Al-Akbar Arms라는 파키스탄 회사를 대신하여 플로리다 총기 제조업체에 비용을 지불했습니다. 지불금은 두 개의 공격 무기 선적에 대한 것이었습니다. 피고인은 다른 개인에게 "스포츠 장비로 시계를 구입하는 것"으로 지불 목적을 위장할 것을 제안하는 메시지를 보냈습니다. 그러나 법 집행 기관은 공격용 무기를 성공적으로 차단했습니다.

하왈라를 운영하면서 피고인은 여러 대의 휴대폰을 사용하여 다른 개인과 협력하고 여러 은행 계좌를 사용했으며 최소 10명의 친구와 가족의 도움을 받아 은행을 방문하고 현금 거래처를 확인하여 현금 수표를 돕고 우편환을 주문했습니다. 그리고 자금을 입금하세요.